Blanchiment (article 324-1 du Code pénal)

57 millions d'euros saisis : pourquoi les capitaux ukrainiens se méfient de la France et de Monaco. Par Andrii Denysenko, Avocat.

La saisie de 57 millions d'euros d'actifs immobiliers en France dans le cadre de l'affaire Bogouslaïev constitue un signal important pour les investisseurs ukrainiens. Elle révèle une réalité juridique essentielle : la licéité d'un capital en Ukraine ne suffit pas, à elle seule, à garantir son acceptation en France. Origine des fonds, lutte contre le blanchiment, coopération judiciaire internationale et saisie des avoirs deviennent ainsi des enjeux majeurs pour les entrepreneurs ukrainiens — mais aussi un nouveau champ de coopération pour les professionnels du droit français et ukrainien. L'affaire concernant la famille de l'ancien président de Motor Sich, Viatcheslav Bogouslaïev, constitue un signal (...) Lire la suite... > https://www.village-justice.com/articles/millions-euros-saisis-pourquoi-les-capitaux-ukrainiens-mefient-france-monaco,58902.html?utm_source=backend&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Reseaux