Monaco et la liste grise du GAFI : la sortie n'allègera pas les obligations liées aux sanctions économiques. Par Lior Delfassy, Avocat.
(Ailleurs dans le Monde) La radiation de Monaco consacrera des progrès dans la répression des manquements LCB-FT. Elle ne changera rien à l'exposition de la place aux sanctions économiques internationales. Le 30 octobre 2026 , à Paris, la plénière du Groupe d'action financière (GAFI) devrait retire…
Résumé
Monaco sur liste grise
Le 28 juin 2024, Monaco a été placé sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), une liste de juridictions sous surveillance renforcée en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette liste ne mesure pas la réputation d’un pays, mais l’écart entre les lois écrites et leur application concrète.
Monaco en est sorti en 2009 grâce à l’OCDE, mais y est revenu en 2024 après un rapport de Moneyval, l’organisme d’évaluation du Conseil de l’Europe.
La Principauté abrite 30 banques et 73 sociétés de gestion, gérant 182,9 milliards d’euros fin 2025, soit près de 18 fois son PIB.
Sa population est composée de 144 nationalités, avec moins d’un quart de Monégasques.
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