Capital One a fermé les comptes de Trump pour soupçons de blanchiment d’argent en 2021
Donald Trump poursuit Capital One en justice pour avoir, selon lui, fermé illégalement ses comptes.
Résumé
Fermeture des comptes
En 2021, la banque américaine Capital One a fermé les comptes bancaires détenus par Donald Trump et ses entreprises.
Cette décision fait suite à une analyse interne menée par les équipes spécialisées dans la lutte contre le blanchiment d’argent de la banque.
Selon Capital One, ces comptes présentaient des activités financières suspectes, caractéristiques de tentatives de blanchiment.
La banque précise que cette fermeture s’est appuyée sur des procédures strictes et des directives réglementaires en vigueur aux États-Unis.
Trump possédait plus de 300 comptes chez Capital One, liés à diverses entreprises portant son nom, comme des terrains de golf ou un domaine viticole.
Il était client de cette banque depuis plus de dix ans avant cette fermeture.
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